Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Μάλτα-Ελλάδα μέσω... Βρετανικών Παρθένων Νήσων

Το κτίριο, όπου στεγάζεται η offshoreΤο κτίριο, όπου στεγάζεται η offshore | ΕΦ.ΣΥΝ.

Στη συμβολή των οδών Δοξαρά 8 και Τίρυνθος 10-12 στα Ανω Πατήσια, σε μια ήσυχη γειτονιά, υπάρχει μια από τις ψηλότερες πολυκατοικίες της περιοχής.
Στο ισόγειο του 15ώροφου κτιρίου, που καταλαμβάνει σχεδόν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, αντικρίζεις μια εταιρεία ιατρικών μηχανημάτων και την είσοδο ενός πάρκινγκ αυτοκινήτων.
Τα περισσότερα από τα δεκάδες διαμερίσματα είναι κατοικίες και ελάχιστα εξ αυτών είναι επαγγελματικοί χώροι. 
Η συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν θα είχε κανένα δημόσιο ενδιαφέρον, αν σε αυτήν ακριβώς τη διεύθυνση με τον συγκεκριμένο ταχυδρομικό κωδικό δεν υπήρχε μια καταχώριση υπεράκτιας εταιρείας ελληνικών συμφερόντων με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία αποκαλύφθηκε πριν από λίγες μέρες ύστερα από τη δεύτερη διαρροή των στοιχείων της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων. 

Συστάθηκε το 2008 

Οπως φαίνεται και από το έγγραφο, η Pocasport ανήκει στην offshore Domainator Enterprises Ltd με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Και εδώ δηλώνεται ως έδρα η οδός Δοξαρά 8 στα Ανω ΠατήσιαΟπως φαίνεται και από το έγγραφο, η Pocasport ανήκει στην offshore Domainator Enterprises Ltd με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Και εδώ δηλώνεται ως έδρα η οδός Δοξαρά 8 στα Ανω Πατήσια | ΕΦ.ΣΥΝ.
Πρόκειται για την εταιρεία Domainator Enterprises Ltd, η οποία δημιουργήθηκε το 2008 μέσω συνεργασίας του πασίγνωστου πλέον παναμέζικου δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca και μιας εξειδικευμένης στις offshore εταιρείας με έδρα την Κύπρο, της Ergoserve Consultants.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν, ως μέτοχος και δικαιούχος της συγκεκριμένης υπεράκτιας εταιρείας εμφανίζεται ο Γιώργος Δασκαλάκης, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος. 
Ο ίδιος είναι συνιδιοκτήτης της εταιρείας Gambling Malta Ltd (stoiximan,gr, incasino.gr, poker.gr), μαζί με τους Ειρήνη Μανουσάκη (σύζυγος Φ. Μπόμπολα) και Δ. Μάρη.
Η Gambling Malta Limited είναι αδειοδοτημένη εταιρεία, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα βάσει του νόμου 4002/2011, ο οποίος όριζε το μεταβατικό καθεστώς αδειοδότησης 24 διαδικτυακών εταιρειών στοιχηματισμού, ένα καθεστώς που έγινε μονιμότερο του προσωρινού, καθώς καμία εκ των τελευταίων κυβερνήσεων δεν «θέλησε» να το αλλάξει, παρά τις συνεχείς πιέσεις της Κομισιόν.
Η Gambling Malta Limited ιδρύθηκε στη Μάλτα το 2007 και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4002/2011 κατηγορείται από τον ΟΠΑΠ ότι διέθετε άδεια μόνο για παιχνίδια πόκερ μέσω Διαδικτύου. 

Διασύνδεση 

Οι νέες αποκαλύψεις των Panama Papers, σε συνδυασμό με στοιχεία που προκύπτουν από τη δημοσιογραφική έρευνα οδηγούν στη διασύνδεση τριών εταιρειών με ελληνικό ενδιαφέρον: της υπεράκτιας Domainator (Panama Papers), της Gambling Malta Ltd και της Pocasport Ltd.
H τελευταία ήταν εταιρεία επίσης ελληνικών συμφερόντων, η οποία λειτουργούσε στην ελληνική αγορά μέχρι τον Απρίλιο του 2013 τους δημοφιλείς ιστότοπους stoiximan.gr, poker.gr, incasino.gr. 
Ως μέτοχοι της Pocasport Ltd, με έδρα επίσης στη Μάλτα, εμφανίζονταν ο Γιώργος Δασκαλάκης και η Ειρήνη Μανουσάκη.
Σύμφωνα με στοιχεία που είναι στη διάθεση της «Εφ.Συν.», η υπεράκτια Domainator φέρεται να είναι βασικός μέτοχος της στοιχηματικής εταιρείας Pocasport Limited, με χρονολογία ίδρυσης τον Απρίλιο του 2013 και αριθμό στο γενικό μητρώο εταιρειών της Μάλτας C46857.
Εγγραφο με την υπογραφή του Γιώργου Δασκαλάκη, εκ μέρους της offshore Domainator Enterpises LtdΕγγραφο με την υπογραφή του Γιώργου Δασκαλάκη, εκ μέρους της offshore Domainator Enterpises Ltd |ΕΦ.ΣΥΝ.
Σε έγγραφο με ημερομηνία 25 Μαΐου 2015, προς την Pocasport Ltd, παρουσιάζεται η απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 200.000 ευρώ σε 400.000 ευρώ, μέσω 400.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.
Το έγγραφο υπογράφεται από τον Γιώργο Δασκαλάκη, εκ μέρους της Domainator Enterprises Ltd. 
Σε άλλο, μεταγενέστερο έγγραφο του Επιμελητηρίου της Μάλτας (επίσης στη διάθεση της «Εφ.Συν.»), το οποίο παρουσιάζει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της Pocasport Ltd, αναφέρεται ρητώς πως η εταιρεία ανήκει κατά 99,99995% στην offshore Domainator Enterprises Ltd, η οποία έχει έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Η διεύθυνση της offshore Δασκαλάκη στα Ανω ΠατήσιαΗ διεύθυνση της offshore Δασκαλάκη στα Ανω Πατήσια | ΕΦ.ΣΥΝ.
Στη συνέχεια αναφέρεται πως διαχειριστής (ultimate controlling partner) είναι ο Γιώργος Δασκαλάκης, ο οποίος δηλώνει έδρα τη συγκεκριμένη οδό στα Ανω Πατήσια.
Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν εμφανίζεται πάντως πουθενά το όνομα του ίδιου του επιχειρηματία.
Αντιθέτως, εκεί είναι το διαμέρισμα μιας νεαρής γυναίκας, συνεπώνυμής του, η οποία δηλώνει στην «Εφ.Συν.» παντελή άγνοια για το θέμα και πως κανείς στην οικογένειά της δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. 

Το χρονικό 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει μια ιστορική αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν της αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Pocasport.
Στις 11 Δεκεμβρίου 2012 η Pocasport γνωστοποιούσε στους πελάτες της ότι αποχωρεί από την ελληνική αγορά και αποσύρει τις υπηρεσίες της από τις συγκεκριμένες δημοφιλείς στοιχηματικές ιστοσελίδες:
«Δυστυχώς, το ελληνικό κράτος, παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη τον Αύγουστο του 2011 (Ν. 4002/2011) για τη δημιουργία διαδικασίας αδειοδότησης, 16 μήνες μετά δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ρύθμιση της διαδικτυακής αγοράς παιγνίων, με αποτέλεσμα να μην έχουν προκηρυχθεί και χορηγηθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες άδειες», σημειωνόταν στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία. 
Ομως, στις 22 Δεκεμβρίου 2012, 11 μέρες δηλαδή μετά την ανακοίνωση αποχώρησης, η Pocasport επέστρεψε στην ελληνική αγορά μετά την ανάκληση της απόφασης της τότε Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να επιβάλει κυρώσεις στους μη αδειοδοτούμενους παρόχους.
Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν φτάσει στο υπουργείο Οικονομικών, στους εισαγγελείς, στην Επιτροπή Παιγνίων και στο ΣΔΟΕ, η Pocasport, η οποία όμως «κατέβασε» από το Διαδίκτυο για λίγους μήνες στις αρχές του 2013 τη δημοφιλή ιστοσελίδα, κατηγορείται ότι λειτουργούσε παράνομα στην Ελλάδα έως τον Απρίλιο του 2013. 

Προκαταρκτική εξέταση 

Εγγραφο με την υπογραφή του Γιώργου ΔασκαλάκηΕγγραφο με την υπογραφή του Γιώργου Δασκαλάκη | ΕΦ.ΣΥΝ.
Ακόμα και αν η κατοχή offshore δεν συνεπάγεται από μόνη της κάποιο ποινικό αδίκημα, τα παραπάνω στοιχεία, που δείχνουν πιθανές τριγωνικές συναλλαγές, κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρά και γι' αυτό έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για το θέμα.
H «Eφ.Συν.» επικοινώνησε με τον Γιώργο Δασκαλάκη, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτό το χρονικό σημείο. 
Υπενθυμίζεται πως οι εταιρείες διαδικτυακού τζόγου μετά τον νόμο Βενιζέλου (Ν.4002/2011) και τα -δυσανάλογα με τον τζίρο τους- φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, δεν υπόκεινται σε ουσιαστικό έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
Υπεύθυνη υπηρεσία πάντως για τον φορολογικό τους έλεγχο είναι η Δ' ΔΟΥ Αθήνας, η οποία μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρχές της Μάλτας (Malta Gaming Authority), για να ζητήσει αναλυτικά στοιχεία αυτών των εταιρειών. 

Αναρμόδιος 

«Η ιστοσελίδα stoiximan.gr πάντα λειτουργούσε με νόμιμη έδρα, είτε ως Gambling Malta Ltd είτε με την Pocasport, είχε άδεια από την αρχή και πληρώνει κανονικά τους νόμιμους φόρους της στο κράτος. Είμαστε φορολογικά ενήμεροι και έχουμε καταθέσει μέσω νόμιμου εκπροσώπου όλα τα στοιχεία στις αρχές», εξηγεί στην «Εφ.Συν.» ο Γιάννης Σπανουδάκης, νυν διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας, ο οποίος δεν σχετίζεται με την Pocasport, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν ακόμα διευθύνων σύμβουλος στον ΟΠΑΠ.
Ως εκ τούτου, δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει για την offshore που είναι στο όνομα του Γιώργου Δασκαλάκη. 
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα ο ΟΠΑΠ, νούμερο ένα ανταγωνιστής των συγκεκριμένων εταιρειών, που ισχυρίζεται ότι δικαιούται το μονοπώλιο στο Διαδίκτυο, μέσα από πολυσέλιδη αναφορά που έχει αποστείλει στον υπουργό Οικονομικών, στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στον πρόεδρο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, καταγγέλλει σχεδόν την πλειονότητα των 24 εταιρειών, λέγοντας πως, όταν εντάχθηκαν στο μεταβατικό καθεστώς, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης.
Πηγη www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου